임시주주총회 소집통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아          래 –

 

1. 일시 : 2022년 05월 31일 화요일 오후 2시
2. 장소 : 서울시 성동구 성수이로22길 37 (아크밸리) 6층 604호 엔젤로보틱스 산호세 대회의실
3. 회의의 목적사항

• 의결사항
  • 제 1호 의안 : 2021회계년도(제5기)재무제표 및 결손금처리계산서 (안) 재승인의 건
  • 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
  • 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건
  • 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

❊ 의결권 행사에 대한 안내문

• 직접 참석하실 경우

현장에서 참석장 및 공증위임장에 기명날인하여

참석장 및 공증위임장을 정기주주총회 접수처에 접수하여 주시고

신분증도 지참하여 주시길 바랍니다.

• 대리인을 위임하실 경우

폐사 정관에 의거, 출석위임장에 대리인을 선정하여 기명날인 후 대리인이 위임장을 소지하시고,

대리인의 신분을 확인할 수 있는 대리인 신분증을 지참하신 후에 참석하실 수 있으며,

공증위임장은 주주본인의 인감 및 인감증명서도 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

 

 

2022년 5월 16일

 

주식회사 엔젤로보틱스 대표이사 (직인생략)