제5기 정기주주총회 소집 공고
- 2022-03-14
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제 5 기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제22조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
- 일시 : 2022년 03월 29일 화요일 오후 3시
- 장소 : 서울시 성동구 성수이로22길 37 (아크밸리) 6층 604호 엔젤로보틱스 산호세 대회의실
- 회의의 목적사항
- 보고사항
- 제 1호 의안 : 2021년 제5기 영업보고
- 제 2호 의안 : 2022년 제6기 외부감사인 선임 보고
- 의결사항
- 제 1호 의안 : 2021회계년도(제5기)재무제표 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
❊ 의결권 행사에 대한 안내문
- 직접 참석하실 경우
현장에서 참석장 및 공증위임장에 기명날인하여
참석장 및 공증위임장을 정기주주총회 접수처에 접수하여 주시고
신분증도 지참하여 주시길 바랍니다.
- 대리인을 위임하실 경우
폐사 정관에 의거, 출석위임장에 대리인을 선정하여 기명날인 후 대리인이 위임장을 소지하시고,
대리인의 신분을 확인할 수 있는 대리인 신분증을 지참하신 후에 참석하실 수 있으며,
공증위임장은 주주본인의 인감 및 인감증명서도 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
2022년 3월 14일
주식회사 엔젤로보틱스 대표이사 (직인생략)